路航公司正式发布《合规内控管理手册》《工程项目部合规内控管理手册》

为不断提升企业治理能力和依法合规经营管理水平，规范和加强合规、内控与风险管理，持续完善现代化企业治理体系，12月26日，路航公司正式发布《四川路航建设工程有限责任公司合规内控管理手册》《四川路航建设工程有限责任公司工程项目部合规内控管理手册》。

2023年，公司紧紧围绕“十四五规划”战略定位，以“强内控、防风险、促合规”和提升企业治理能力与经营效能为目标，在编制并印发《四川路航建设工程有限责任公司部门权责清单》《四川路航建设工程有限责任公司“三会一层”权力运行清单》《四川路航建设工程有限责任公司内部控制应用指引》的基础上，于12月26日正式印发《四川路航建设工程有限责任公司合规内控管理手册》《四川路航建设工程有限责任公司工程项目部合规内控管理手册》，截止目前，公司已基本完成合规内控管理体系建设，为持续提升公司治理能力和高质量发展提供了基础保障。

《四川路航建设工程有限责任公司合规内控管理手册》从公司治理、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、市场开发、项目管理、研发管理、采购管理、合同法务、资产管理、财务管理、行*事务、合规内控与风险管理以及内部审计15个流程模块、104个内控流程、220个风险控制矩阵对公司现有的管理制度、业务流程及职责权限等进行了全面梳理、提炼和优化，对公司本部各部门进行合规、内控、风险管理和内部控制评价提供了指导，为促进公司实现战略目标奠定了基础。

《四川路航建设工程有限责任公司工程项目部合规内控管理手册》从项目管理、人力资源、行*管理、采购及合同、工程管理、安全环保、物资设备、分包管理、资金活动、财务报告及内控风险11个流程模块、87个内控流程、152个风险控制矩阵对项目现有的管理制度、业务流程及职责权限等进行了全面梳理、提炼和优化，为项目部开展内部控制与评价，规避和减少项目经营风险，提高项目经营效率和效果，保障项目部目标的实现奠定了基础。

公司《合规内控管理手册》和工程项目部《合规内控管理手册》的发布，标志着公司合规内控体系建设取得了重要进展，进一步筑牢公司高质量发展防火墙。在今后的工作中，公司将做好权责清单、内部控制指引、合规内控手册的宣贯培训，加强合规内控体系的有效运行，强化内控监督检查与评价，持续完善公司法人治理结构、内部控制制度和内部控制流程，优化内部控制环境，不断提高企业管理效率和风险防控能力。